导航:
您的当前位置:扬眉新闻>财经>奇精机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

奇精机械股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

2019-11-07 16:30:52 字号: | | 浏览量: 1038

证券代码:603677证券缩写:齐静机械公告编号。:2019-074

可转换债券代码:113524可转换债券缩写:齐静可转换债券

转换代码:191524转换缩写:齐静转换

齐静机械有限公司

关于2019年第三次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会召开地点:浙江省宁波市宁海县三胜东路1号公司一楼会议室。

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长王勇其先生主持。会议采用现场投票和在线投票相结合的方式进行投票。会议的召开和召集程序、与会人员的资格和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定,会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和9名现任董事。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.副总经理兼董事会秘书叶祁鸣出席了会议。总经理王卫东、副总经理王齐星、张良川、周琛、财务总监张艳出席了会议。

二.审议法案

(a)对投票法案的累积投票

1.关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案

2.关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

3.关于选举第三届监事会股东代表监事的议案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京中伦(深圳)律师事务所

律师:崔洪川、程星

2.律师见证结论意见:

我们律师认为,贵公司本次股东大会的召开程序符合法律法规、规范性文件和公司章程的规定,本次股东大会召集人和与会人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四.参考文献目录

1.2019年第三次特别股东大会决议;

2.关于2019年第三次临时股东大会的法律意见。

齐静机械有限公司

2019年9月20日

甘肃快3投注 浙江11选5 彩票每天赚几百 河北快三


上一篇:大隐书局 · 生活空间中秋北外滩开幕
下一篇:英国爸爸开讲:起英文名字如何避雷,孩子才不会尴尬一辈子……

相关阅读:

  • ·51秒|30秒跳144个!济南这位6岁的全国跳绳冠军还有点不
  • ·回来了,CBA的老熟人啊,保护郭艾伦这一幕太暖了
  • ·抗糖化是什么意思
  • ·初心永在 祝福祖国 青岛机场提升服务质量迎接祖国70华诞
  • ·城南 有座很艺术的“网红”厕所 让你美美地“方便”
  • ·工商银行:全面提升服务“软实力”
  • ·球鞋中的“德国概念系”!GmbH x ASICS全新联名鞋款
  • ·糖尿病患者只能吃素菜,不能吃肉?错,吃2种肉对病情没影响