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万泽实业股份有限公司关于拟变更董事的公告

2019-11-07 13:41:56 字号: | | 浏览量: 2020

证券代码:000534证券缩写:万泽证券公告编号。:2019-076

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万泽实业有限公司(以下简称“公司”)董事会最近收到了公司董事潘先林先生提交的书面辞职报告。由于工作变动,潘先林先生申请辞去公司第十届董事会职务。潘先林先生辞职后将不会在公司任职。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关规定,潘先林先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,其辞职报告将于提交董事会时生效。

公司董事会衷心感谢潘先林先生在担任公司董事期间的辛勤工作和对公司发展的贡献。

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定,经持有公司10%股份的股东江西赣江融创投资有限公司提名推荐,公司于2019年9月11日召开了第十届董事会第十一次会议。 审议通过《第十届董事会关于增补非独立董事候选人的议案》,同意增加熊爱华先生(附简历)为本公司第十届董事会非独立董事候选人。 任期自公司临时股东大会审议通过公告之日起至公司任期届满止

独立董事已经就上述事项发表了明确一致的独立意见。

本公司董事会增加完成后,兼任本公司高级管理人员的董事人数和职工代表担任的董事人数不超过本公司董事总数的一半。

特此宣布。

万泽工业有限公司

董事会

2019年9月11日

附上熊艾华先生的简历:

熊爱华,男,1973年8月出生,中国共产党党员,学士学位。现任赣江集团有限公司党委委员、副总经理,江西赣江融创投资有限公司董事长兼总经理,江西中赣房地产有限公司执行董事兼总经理,江西赣江商务旅游发展有限公司执行董事兼总经理,江西赣江工业房地产有限公司执行董事兼总经理。 江西赣江创业投资有限公司执行董事兼总经理、江西赣江土地开发有限公司执行董事兼总经理、江西赣江智慧信息有限公司执行董事兼总经理、江西滨水曼青酒店管理有限公司执行董事兼总经理、江西绿富酒店管理有限公司执行董事兼总经理、赣江新区万依静安实业有限公司董事、 曾任交桥镇政府党委委员、白水湖工业园管理委员会副主任、白水湖管理办公室副秘书、关山管理办公室副秘书兼主任、金凯集团副秘书兼副总经理、昌北开发建设公司总经理。

熊爱华先生不持有本公司股份;除持有公司10%股份的股东江西赣江融创投资有限公司担任董事长兼总经理外,目前与持有公司5%以上股份的其他股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员无关联。《公司法》和《公司章程》没有规定不得担任公司董事的情形。没有受到中国证监会等有关部门或者证券交易所处罚的情形。没有司法机关立案侦查涉嫌犯罪案件或者中国证监会立案侦查涉嫌违法违规案件,尚未得出明确结论的。不是那个违背诺言的人。任职资格符合相关法律法规、深圳证券交易所及公司章程的相关规定。

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